北京商報訊（記者 劉四紅）北京時間2月18日，北京商報記者注意到，有外媒報道稱，美國證券交易委員會（SEC）正在調(diào)查全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的美國分部（Binance.US）和與幣安創(chuàng)始人有關(guān)聯(lián)的兩家交易公司Sigma Chain AG及Merit Peak Ltd之間的關(guān)系。這兩家公司擔(dān)任Binance.US交易所交易加密貨幣的做市商。SEC要求Binance.US提供有關(guān)這兩家實(shí)體的信息。監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注的領(lǐng)域?yàn)锽inance.US如何向客戶披露其與這些交易公司的聯(lián)系。

對此消息，北京商報記者向幣安有關(guān)人士求證，但截至發(fā)稿，后者未給出回應(yīng)。

幣安在業(yè)內(nèi)被稱為全球最大的虛擬貨幣交易所，在2021年，幣安就曾被SEC因各種理由被調(diào)查過兩次，一次是SEC懷疑幣安可能存在內(nèi)幕交易和市場操縱，此外，美國司法部和國稅局也曾于2021年對幣安投資者利用交易所進(jìn)行洗錢和稅務(wù)欺詐的可能性進(jìn)行過調(diào)查。