貸款詐騙短信三個(gè)月發(fā)了4.6億條

專案組對(duì)犯罪團(tuán)伙實(shí)施抓捕

羊城晚報(bào)訊 記者彭紀(jì)寧，通訊員譚耀廣、鄭宛雯攝影報(bào)道：1日，記者從江門恩平公安局獲悉，近日，在省公安廳、江門市公安局統(tǒng)一部署和直接指揮下，恩平市公安局組織力量對(duì)一涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的貸款詐騙APP開發(fā)和推廣團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，共摧毀犯罪窩點(diǎn)8個(gè)，抓獲團(tuán)伙成員45人，起獲涉案現(xiàn)金人民幣160余萬元，后臺(tái)凍結(jié)涉案金額800余萬元，止付金額2800余萬元，以及涉案電腦、銀行卡、假印章等作案工具一大批。

2020年11月下旬，事主許某到恩平市公安局河南派出所報(bào)案，稱其刷抖音時(shí)發(fā)現(xiàn)可以在“螞蟻借唄APP”上貸款，隨即下載了該APP辦理貸款手續(xù)，卻被APP上的客服以銀行卡號(hào)不正確，需要充值以及交納保證金才能貸款成功為由詐騙了人民幣35000元。

接報(bào)后，警方初步研判發(fā)現(xiàn)該案背后匿藏大量涉案人員，于是立即將案件提級(jí)上報(bào)至江門市公安局。江門市公安局成立專案組，全面開展偵破工作。

很快，專案組通過深挖犯罪團(tuán)伙作案線索，發(fā)現(xiàn)這是一條橫跨多省的犯罪鏈條，并發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙開發(fā)作案APP后，假冒“螞蟻借唄APP” 等知名網(wǎng)貸平臺(tái)的名號(hào)向社會(huì)不特定的人員投放廣告進(jìn)行宣傳，利用受害人對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)的信任，吸引受害人到虛假APP上申請(qǐng)貸款，以充值解凍為由進(jìn)行詐騙。其中，主要犯罪嫌疑人胡某花控制的江西某公司對(duì)接境外10多個(gè)貸款詐騙團(tuán)伙的涉詐短信推廣業(yè)務(wù)，僅三個(gè)月時(shí)間就面向全國發(fā)送冒充國內(nèi)各大商業(yè)銀行的貸款詐騙短信息達(dá)4.6億條。

在江門市公安局指揮下，恩平市公安局于今年3月16日分赴杭州、福建、重慶、江西、廣東惠州、珠海、深圳等地開展集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，對(duì)可疑地點(diǎn)和多名嫌疑對(duì)象進(jìn)行秘密摸排。3月18日，行動(dòng)指揮部一聲令下，抓捕組陸續(xù)進(jìn)行收網(wǎng)，一舉搗毀該犯罪團(tuán)伙8個(gè)窩點(diǎn)，抓獲鄧某彬等45名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)起獲涉案現(xiàn)金人民幣160余萬元，凍結(jié)涉案金額800余萬元，繳獲高檔小汽車一輛以及銀行卡、臺(tái)式電腦、手提電腦、激光雕刻機(jī)、造價(jià)印章、各種虛假營業(yè)執(zhí)照?qǐng)D片等作案工具一批，后臺(tái)凍結(jié)銀行卡百余張。目前，涉案人員已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵查中。