紅極一時(shí)的大型P2P平臺(tái)“團(tuán)貸網(wǎng)”難逃法網(wǎng)。

據(jù)央視新聞報(bào)道，2022年12月22日，東莞市中級(jí)人民法院對(duì)派生科技集團(tuán)有限公司（派生集團(tuán)）及其主要負(fù)責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開(kāi)宣判。

(資料圖)

圖片來(lái)源：央視新聞APP

派生集團(tuán)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團(tuán)原董事長(zhǎng)唐軍被判處有期徒刑20年，并處罰金5150萬(wàn)元；派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑20年，并處罰金4100萬(wàn)元。

據(jù)了解，唐軍還是A股上市公司派生科技實(shí)際控制人。

違規(guī)運(yùn)營(yíng)“團(tuán)貸網(wǎng)” 非法吸存325.6億元

法院審理查明，2012年6月至2019年3月間，派生集團(tuán)未經(jīng)許可，違規(guī)運(yùn)營(yíng)“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺(tái)，以發(fā)布融資項(xiàng)目、“安盈寶”理財(cái)項(xiàng)目、私募基金類理財(cái)產(chǎn)品等形式，承諾保本付息、高額回報(bào)，向社會(huì)公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。

其間，派生集團(tuán)發(fā)布虛假融資項(xiàng)目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費(fèi)及揮霍，給投資者造成巨大損失。派生集團(tuán)還利用資金及持股優(yōu)勢(shì)操縱證券市場(chǎng)。此外，部分被告人還虛開(kāi)發(fā)票6760萬(wàn)元、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票稅額143萬(wàn)元。

法院認(rèn)為，派生集團(tuán)及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴(yán)重破壞國(guó)家金融、稅收、證券監(jiān)管秩序，造成巨額財(cái)產(chǎn)損失，犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重。唐軍、張林等人具有自首、當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪、配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損情節(jié)。法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

據(jù)了解，公安機(jī)關(guān)在偵辦案件同時(shí)，全力開(kāi)展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳，追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法返還集資參與人。

出借人數(shù)近百萬(wàn)

官網(wǎng)顯示，團(tuán)貸網(wǎng)成立于2011年，于2012年正式上線運(yùn)營(yíng)，是網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺(tái)。截至2019年2月28日，團(tuán)貸網(wǎng)撮合融資總額1307.70億元。借款人總數(shù)達(dá)59.89萬(wàn)人，出借人總數(shù)達(dá)97.82萬(wàn)人。

圖片來(lái)源：團(tuán)貸網(wǎng)官網(wǎng)

2019年3月28日，東莞市公安局通報(bào)，團(tuán)貸網(wǎng)實(shí)際控制人唐某、張某主動(dòng)向東莞市公安局投案自首。為保護(hù)投資人合法權(quán)益，東莞市公安局已對(duì)“團(tuán)貸網(wǎng)”涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椋⒁婪▽?duì)“團(tuán)貸網(wǎng)”實(shí)際控制人唐某、張某采取刑事強(qiáng)制措施。

資料顯示，團(tuán)貸網(wǎng)實(shí)際控制人為唐軍。值得一提的是，唐軍也是A股上市公司派生科技的實(shí)際控制人。2017年，團(tuán)貸網(wǎng)母公司派生集團(tuán)與鴻特科技（現(xiàn)更名為“派生科技”）原間接控股股東萬(wàn)和集團(tuán)達(dá)成合作，成為萬(wàn)和集團(tuán)控股股東。其后，唐軍又通過(guò)一系列資本運(yùn)作，逐漸控制了上市公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

圖片來(lái)源：Wind

團(tuán)貸網(wǎng)案發(fā)以來(lái)，東莞公安機(jī)關(guān)持續(xù)做好案件偵辦和追贓挽損等工作。

2020年6月15日，東莞警方發(fā)布關(guān)于“團(tuán)貸網(wǎng)”案件的第16份情況通報(bào)稱：截至6月14日，累計(jì)追繳凍結(jié)資金57.01億元，及涉案股權(quán)和股票賬戶一批，累計(jì)查封扣押涉案房產(chǎn)65套、土地2塊、飛機(jī)2架、汽車57輛及物品一批，累計(jì)收回平臺(tái)出借資金37.34億元。

圖片來(lái)源：東莞市人民政府門戶網(wǎng)站