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2月10日，央行披露一則罰單顯示，江蘇銀行因違反賬戶管理規(guī)定、對金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳等多項(xiàng)違法行為，共計(jì)被央行罰款近800萬元。

罰單顯示，江蘇銀行涉及九項(xiàng)違法行為類型，一是違反賬戶管理規(guī)定；二是違反流通人民幣管理規(guī)定；三是違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；四是占壓財(cái)政存款或者資金；五是違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定。

六是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；七是未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；八是未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；九是對金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳。

江蘇銀行由此被央行予以警告，沒收違法所得42元，罰款773.6萬元。同時，四名相關(guān)責(zé)任人同時領(lǐng)罰。

時任該行運(yùn)營管理部賬戶支付團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理門新彥，對該行違反賬戶管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任，被予以警告，罰款5萬元；時任該行消費(fèi)金融與信用卡中心總經(jīng)理?xiàng)罹奕耍瑢υ撔形窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬元。

時任該行運(yùn)營管理部總經(jīng)理?xiàng)钐斓拢瑢υ撔形窗匆?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬元；時任該行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理徐勁，對該行未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬元。