2月15日，中國銀保監(jiān)會江西監(jiān)管局公布一張罰單，劍指雪松國際信托有限公司（下稱“雪松國際信托”）。內(nèi)容顯示，雪松國際信托存在“盡職調(diào)查不到位，致使信托財產(chǎn)受到損失”這一主要違法違規(guī)事實。江西監(jiān)管局決定對雪松信托罰款50萬元。

去年，雪松國際信托及內(nèi)部工作人員收到十余張罰單。

公司層面，雪松國際信托去年因存在“違規(guī)投資設立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易；未有效履行管理職責；違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關(guān)聯(lián)交易未報告；違規(guī)向地方政府提供融資及接受地方政府擔保”等4項違法違規(guī)事實，被罰款440萬元。

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個人層面，包括公司前任董事長裘強、副總經(jīng)理易勤華等十名人員陸續(xù)收到或禁業(yè)或罰款、警告等處罰。

雪松國際信托成立于1981年6月，前身為江西省國際信托投資公司（下稱“中江信托”），注冊資本為30.05億元。此后，中江信托于2019年6月正式更名雪松國際信托。

裘強曾管理中江信托近15年。2004年6月，裘強開始擔任中江信托黨委書記、董事長。2019年4月，裘強申請辭去中江信托董事長職務。在此期間，裘強兼任國盛證券董事長。

2021年7月，長沙市公安局官網(wǎng)發(fā)布一則B級通緝令。通緝令顯示，現(xiàn)年63歲的男子裘強因涉嫌洗錢罪和賭博罪被通緝。通過身份信息對比，可以確認被通緝的裘強確為原中江信托董事長。公安部公告稱，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。

裘強離任后，雪松信托3年更換了3名董事長，分別是林偉龍、祁紹斌、韓偉明，任期均未超過兩年。

據(jù)悉，現(xiàn)任董事長韓偉明具有人民銀行、銀保監(jiān)系統(tǒng)工作背景，曾先后在人民銀行江西省分行、武漢分行，江西銀監(jiān)局、上饒銀監(jiān)分局等地就職，2020年4月加入雪松信托并擔任監(jiān)事長一職。

另外據(jù)界面消息，在國科高精科技集團發(fā)布的一篇名為《領(lǐng)導一行到訪金霞國科》的消息稿中，被罰人員中的張新辰，其彼時職位是中江信托總經(jīng)理。銀保監(jiān)會網(wǎng)站未出現(xiàn)與其相關(guān)的任職資格批準批復公告。

雪松國際信托是以信托業(yè)務為主業(yè)的全國性非銀行金融機構(gòu)。其前身是1981年6月在江西省南昌市注冊成立的江西省國際信托投資公司。2003年，經(jīng)中國人民銀行批準，江西省國際信托投資公司、江西省發(fā)展信托投資股份有限公司和贛州地區(qū)信托投資公司以新設合并方式組建為新的江西國際信托投資股份有限公司。2012年，公司更名為中江國際信托股份有限公司。

2018年至2021年，雪松國際信托分別實現(xiàn)營收3.77億元、4.02億元、6.14億元、5.76億元，對應的凈虧損分別為29.1億元、15.34億元、7.28億元、0.79億元。