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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊2月27日，央行合川中心支行公布的罰單顯示，重慶三峽銀行銅梁支行因違反反洗錢等多項(xiàng)規(guī)定被罰款52.5萬元。

具體違規(guī)行為如下：

1.虛報、瞞報金融統(tǒng)計(jì)資料；

2.撤銷單位銀行結(jié)算賬戶未向人民銀行報告；

3.未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)開立單位銀行結(jié)算賬戶；

4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

時任重慶三峽銀行銅梁支行行長湯啟海因?qū)ι鲜雠c身份不明的客戶進(jìn)行交易的行為負(fù)有責(zé)任，被處罰款人民幣1.5萬元。

上述反洗錢相關(guān)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識別制度。