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據(jù)路透社當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日?qǐng)?bào)道，加密貨幣巨頭幣安將4億美元秘密轉(zhuǎn)移到幣安CEO控制的交易公司。

報(bào)道稱，銀行記錄和公司的相關(guān)消息顯示，全球加密貨幣交易所Binance(幣安)曾秘密訪問(wèn)其據(jù)稱美國(guó)獨(dú)立合作伙伴的銀行賬戶，并將大筆資金從該賬戶轉(zhuǎn)移到Binance CEO趙長(zhǎng)鵬管理的一家名為Merit Peak的交易公司。

根據(jù)路透社查閱到的記錄，2021前三個(gè)月，超過(guò)4億美元的資金從位于加利福尼亞州的Silvergate Bank的Binance.US賬戶流向了上述交易公司。記錄顯示，Binance.US賬戶以美國(guó)交易所的運(yùn)營(yíng)公司BAM Trading的名義注冊(cè)。

報(bào)道指出，路透社無(wú)法確定上述轉(zhuǎn)賬的原因，也無(wú)法確定這些錢是否屬于Binance.US的客戶。該交易所的公開(kāi)使用條款聲稱，其客戶的美元存款存放在Silvergate和一家位于內(nèi)華達(dá)州名為Prime Trust的托管公司。銀行記錄顯示，本季度Prime Trust通過(guò)電匯向Binance.US賬戶存入了6.5億美元。

Binance.US發(fā)言人在一份聲明中表示，路透社的報(bào)道使用了“過(guò)時(shí)的信息”，但沒(méi)有進(jìn)一步說(shuō)明。 她補(bǔ)充說(shuō)：“Merit Peak既不在Binance.US平臺(tái)上進(jìn)行交易，也不提供任何類型的服務(wù)”，并且“只有Binance.US員工可以訪問(wèn)”上述美國(guó)公司的銀行賬戶。

Binance.US的高管對(duì)資金外流感到擔(dān)憂，因?yàn)檗D(zhuǎn)賬是在他們不知情的情況下進(jìn)行的。Binance.US的首席執(zhí)行官曾于2020年底寫信給一位Binance的財(cái)務(wù)主管，要求對(duì)這些轉(zhuǎn)賬做出解釋，稱情況“出乎意料”。

上述報(bào)道稱，匯款表明，未獲準(zhǔn)在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的Binance全球交易所控制了Binance.US的財(cái)務(wù)，盡管堅(jiān)稱美國(guó)實(shí)體是完全獨(dú)立的，并作為其“美國(guó)合作伙伴”運(yùn)營(yíng)。 美國(guó)司法部和美國(guó)證券交易委員會(huì)已向Binance和Binance.US 尋求有關(guān)他們關(guān)系的信息，作為對(duì)潛在違反金融規(guī)則持續(xù)調(diào)查的一部分。

公開(kāi)消息顯示，Binance于2019年創(chuàng)建了Binance.US作子公司，以將美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查從全球交易所轉(zhuǎn)移出去。(中新經(jīng)緯APP)