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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊6月5日，人民銀行莆田分行披露的罰單顯示，廈門銀行莆田分行因違反反洗錢等多項(xiàng)規(guī)定，被罰款117萬(wàn)元。

具體違規(guī)事項(xiàng)如下：

（1）未準(zhǔn)確報(bào)送金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，具體為：大中小企業(yè)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤、涉農(nóng)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤、單位存款統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤；

（2）未按規(guī)定開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和審核工作；

（3）未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施（不含外國(guó)政要）。

時(shí)任廈門銀行莆田分行行長(zhǎng)助理許明標(biāo)對(duì)違規(guī)事項(xiàng)（1）、（2）負(fù)有責(zé)任，被罰款3.2萬(wàn)元。

時(shí)任廈門銀行莆田分行營(yíng)運(yùn)管理部總經(jīng)理周志恒對(duì)違規(guī)事項(xiàng)（1）、（2）負(fù)有責(zé)任，被罰款3.2萬(wàn)元。

上述反洗錢規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。