鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 6月16日，人民銀行成都分行披露的罰單顯示四川江油農(nóng)商行因違反反洗錢等多項規(guī)定被罰款103.6萬元。

具體違規(guī)事項如下：

(相關(guān)資料圖)

1.違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；

2.違反支付結(jié)算管理規(guī)定；

3.違反征信管理規(guī)定；

4.未按照規(guī)定履行客戶身份識義務(wù)；

5.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

6.違反金融消費者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

時任四川江油農(nóng)商行副行長巫祥均對未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負(fù)有責(zé)任，被罰款4.2萬元。

時任四川江油農(nóng)商行渠道運營部總經(jīng)理詹力對未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負(fù)有責(zé)任，被罰款4.2萬元。

上述反洗錢規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。

第十一條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。