(資料圖片)

全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)再遇挫折，周五加密貨幣行業(yè)新聞網(wǎng)站CoinDesk援引巴黎檢察官辦公室的話報(bào)道稱，幣安因涉嫌非法提供數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)和嚴(yán)重洗錢行為正在接受法國(guó)當(dāng)局的調(diào)查。

隨后巴黎檢察官辦公室證實(shí)了幣安正在接受調(diào)查的報(bào)道。該機(jī)構(gòu)表示，幣安正因非法提供虛擬資產(chǎn)服務(wù)和嚴(yán)重洗錢行為而受到地方當(dāng)局的調(diào)查。

法國(guó)檢察官在一份聲明中指出，對(duì)幣安的指控一方面涉及非法行使虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)職能的行為，另一方面是關(guān)于該公司投資、隱瞞、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)涉及嚴(yán)重的洗錢行為，后者是由產(chǎn)生利潤(rùn)的犯罪者實(shí)施的。

檢察官辦公室表示，現(xiàn)在必須對(duì)搜查過(guò)程中收集到的文件和計(jì)算機(jī)元素進(jìn)行深入研究。

幣安發(fā)言人聲稱，上周，法國(guó)有關(guān)部門(mén)對(duì)我們進(jìn)行了實(shí)地考察，配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)和檢查人員的訪問(wèn)是所有金融機(jī)構(gòu)必須遵守的義務(wù)的一部分。“我們不會(huì)對(duì)執(zhí)法或監(jiān)管調(diào)查的具體情況發(fā)表評(píng)論，只能說(shuō)我們的用戶信息是安全保存的，只有在收到書(shū)面的、適當(dāng)?shù)睦碛珊蟛艜?huì)提供給政府官員?！?/p>

幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬在推特上表示，法國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出人意料的訪問(wèn)發(fā)生在幾周前，這不是“新聞”了，幣安法國(guó)公司將全力配合。幣安也不是唯一一家接受檢查的加密貨幣企業(yè)，這事也發(fā)生在巴黎其他知名的加密貨幣企業(yè)身上。

在此次調(diào)查之前，幣安已經(jīng)遭遇了各種打擊，包括6月5日美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)決定起訴該公司違反證券法。SEC的訴訟還將幣安創(chuàng)始人兼控股股東趙長(zhǎng)鵬列為被告。

周五早些時(shí)候，幣安還宣布將退出荷蘭市場(chǎng)。幣安表示，由于無(wú)法在荷蘭注冊(cè)，將停止為居于荷蘭的用戶提供服務(wù)。

自7月17日起，現(xiàn)有荷蘭居民用戶將只能從幣安平臺(tái)提取資產(chǎn)。幣安稱將繼續(xù)努力獲得授權(quán)，向荷蘭用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。此前，該加密貨幣交易所試圖從荷蘭監(jiān)管機(jī)構(gòu)獲得虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商許可證，但沒(méi)有成功。