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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊6月14日，國家金融監(jiān)督管理總局披露的罰單顯示，龍江銀行牡丹江分行因利用他人賬戶歸集過渡套取資金等5項違規(guī)，被罰款230萬元。

具體違規(guī)事項如下：

1. 利用他人賬戶歸集過渡套取資金；

2. 違規(guī)保管客戶身份證、銀行卡辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；

3. 貸前調(diào)查不盡職；

4. 私刻印章以本行名義與客戶簽訂理財銷售協(xié)議；

5. 監(jiān)督檢查不到位，案件風(fēng)險線索調(diào)查處置不到位。

孫鵬對龍江銀行牡丹江分行案件風(fēng)險線索調(diào)查處置不到位負(fù)有責(zé)任，被予以警告，并罰款5萬元。

彭大偉、田丹對龍江銀行牡丹江分行監(jiān)督檢查不到位負(fù)有責(zé)任，分別被予以警告。

呂冬林對龍江銀行牡丹江分行貸前調(diào)查不盡職負(fù)有責(zé)任，被予以警告。