證券代碼:600159 證券簡稱:大龍地產(chǎn) 編號(hào):2023-025
北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
(資料圖)
陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。
北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司第九屆董事會(huì)第
四次會(huì)議于 2023 年 8 月 1 日以通訊表決的方式召開,應(yīng)參加會(huì)
議董事 9 名,實(shí)際參加會(huì)議董事 9 名。會(huì)議程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議,通過了如下決議:
一、
《關(guān)于修訂公司章程的議案》
同意票:9 票,反對(duì)票:0 票,棄權(quán)票:0 票
本議案尚需提交股東大會(huì)審議討論。
詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于修訂公司章程的公告》(公告編
號(hào):2023-026)
。
二、
《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意票:9 票,反對(duì)票:0 票,棄權(quán)票:0 票
詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知》
(公告編號(hào):2023-027)
。
特此公告。
北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月二日
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