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近期，衡水銀行協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲了一起網(wǎng)絡(luò)賭博案，衡水市棗強(qiáng)縣公安局對衡水銀行反洗錢中心工作人員在可疑案例甄別分析過程中保持高度警覺，盡職盡責(zé)的行為予以通報(bào)表揚(yáng)。

今年4月份，衡水銀行運(yùn)營管理部反洗錢中心在進(jìn)行日常賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)孫某賬戶與涉詐賬戶張某存在多筆交易，交易對象涉及多個(gè)地區(qū)，近期交易時(shí)間分散，多為夜間及凌晨，與其登記職業(yè)務(wù)農(nóng)情況不符，且交易中高頻次出現(xiàn)888、520等特殊數(shù)值資金。工作人員立即對可疑情況多方查證，及時(shí)固定證據(jù)，并上報(bào)棗強(qiáng)縣公安局。經(jīng)公安局偵查發(fā)現(xiàn)，孫某從事網(wǎng)絡(luò)賭博，并為境外網(wǎng)絡(luò)賭博組織者拉賭客獲取提成，其行為涉嫌開設(shè)賭場罪，目前已被采取強(qiáng)制措施。

衡水銀行副行長田振宇做典型發(fā)言

這個(gè)案例，是衡水銀行以高度社會(huì)責(zé)任感和專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)開展反詐工作的積極貢獻(xiàn)之一。在5月26日全市打擊、整治“兩卡”違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)總結(jié)會(huì)上，衡水銀行副行長田振宇做典型發(fā)言時(shí)表示，一直以來，衡水銀行踐行“金融為民”理念，切實(shí)增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)意識(shí)，把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作作為“一把手”工程。針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是以銀行賬戶為載體，以電子銀行交易渠道為資金流轉(zhuǎn)途徑的特征，衡水銀行加強(qiáng)賬戶開戶管理，做到源頭阻斷；設(shè)置電子銀行交易渠道交易限額，降低資金流轉(zhuǎn)便捷性，做到流轉(zhuǎn)途徑阻斷；加大存量賬戶資金交易監(jiān)測力度，甄別異常交易行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，對涉案賬戶采取管控措施，控制受騙資金流出。通過三項(xiàng)管理措施，在銀行形成了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓態(tài)勢。今年以來，衡水銀行控制涉案資金500萬元左右，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)查獲多名犯罪嫌疑人。

衡水銀行副行長田振宇做典型發(fā)言

田振宇表示，今后衡水銀行將繼續(xù)秉承“做有溫度的銀行，衡水人民自己的銀行”的企業(yè)使命，不斷發(fā)揮金融衛(wèi)士的積極作用，深入落實(shí)反詐工作相關(guān)舉措，持續(xù)構(gòu)建電信詐騙防范體系。強(qiáng)化客戶準(zhǔn)入要求，加強(qiáng)電子銀行交易渠道限額管控，加大可疑交易排查力度，密切與公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合，嚴(yán)防嚴(yán)治涉詐賬戶，深入開展“斷卡”行動(dòng)。同時(shí)加強(qiáng)反詐宣傳，提升社會(huì)公眾防范意識(shí)和防范能力，織密金融反詐“防控網(wǎng)”，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)好百姓“錢袋子”。