鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊5月29日，央行福州支行披露的罰單顯示，南平市建陽區(qū)農(nóng)信社因違反反洗錢等多項規(guī)定被予以警告并罰款70.8萬元，具體違法行為類型如下：

1. 違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

2. 違反反洗錢管理規(guī)定；

【資料圖】

3. 違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；

4. 違反人民幣管理規(guī)定；

5. 違反征信管理規(guī)定；

6. 違反國庫代理業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

7. 違反金融消費者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

時任南平市建陽區(qū)農(nóng)信社業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理吳凱敏對南平市建陽區(qū)農(nóng)信社未按照規(guī)定處理征信異議負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任南平市建陽區(qū)農(nóng)信社業(yè)務(wù)發(fā)展部科員周文宣對南平市建陽區(qū)農(nóng)信社未按照規(guī)定處理征信異議負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任南平市建陽區(qū)農(nóng)信社副主任陳迎光對南平市建陽區(qū)農(nóng)信社未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負(fù)有責(zé)任，被罰款3.8萬元。

時任南平市建陽區(qū)農(nóng)信社風(fēng)險合規(guī)部總經(jīng)理張平對南平市建陽區(qū)農(nóng)信社未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負(fù)有責(zé)任，被罰款3.8萬元。